แรงกระเพื่อมจากปานามาเปเปอร์
หลังจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อกว่า 200,000 บริษัทในปานามา เปเปอร์ ซึ่งในการเปิดเผยครั้งล่าสุด มีรายชื่อบุคคลและองค์กรธุรกิจจากจีนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัทลับในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษี
โดยมีทั้งหมดถึง 25,000 รายชื่อจากจีนที่มีการเอ่ยถึงในข้อมูลที่รั่วไหลครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก
อ้างอิงจากปานามา เปเปอร์ ซึ่งเป็นเอกสารการทำงานและรายชื่อลูกค้ากว่า 40 ปีของบริษัทมอสแส็ค ฟอนเซกา ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายในปานามา ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งบริษัทลับในต่างประเทศให้กับเศรษฐีและคนดังในระดับโลก ข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายจำนวนมากนี้มีการจัดตั้งขึ้นในฮ่องกงและสวิตเซอร์แลนด์
ทั้งนี้ ทางไอซีไอเจ ได้โพสต์ข้อมูลที่มีชื่อและที่อยู่ของบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ https://www.icij.org/ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สาธารณชนหรือองค์กรทางธุรกิจใดๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
โดยมีรายชื่อบุคคลและบริษัททั่วโลกมากมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัทลับในต่างประเทศ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้บริหารในองค์กรถึง 13,000 รายในฮ่องกง และ 5,000 รายในสหราชอาณาจักร
ที่อยู่ส่วนใหญ่ของบริษัทเหล่านี้จะอยู่ในประเทศ หรือภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศถิ่นพำนัก ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและมหาเศรษฐีจากทั่วโลก โดยอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 400 รายชื่อ รวมถึงผู้บริหารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำคัญด้วย
ทางไอซีไอเจยังได้เปิดเผยชื่อผู้นำทางการเมืองคนสำคัญ ที่มีเครือญาติและเพื่อนสนิทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัทลับเหล่านี้ในไอซ์แลนด์ แรงกดดันจากปานามา เปเปอร์ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีซิกมันเดอร์ เดวิดกันน์ลาฟสันต้องประกาศลาออกจากตำแหน่ง
นอกจากนี้ยังมีรายชื่อคนสนิทของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนของอังกฤษและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้องในเอกสารนี้ด้วย แต่ยังไม่มีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมกับผู้นำทั้งสองคนนี้
ปานามา เปเปอร์ได้เผยให้เห็นถึงวิธีการและเส้นทางในการจัดตั้งบริษัทลับในประเทศปานามา เกาะบริติช เวอร์จิ้น และการหลบเลี่ยงภาษีในประเทศอื่นๆ ด้วยบริการทางการเงินที่ล้ำหน้า
โดยมีบริษัทลับประมาณ 38,000 แห่งที่จัดตั้งผ่านฮ่องกงและสวิตเซอร์แลนด์ และมากกว่า 10,000 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในลักเซมเบิร์ก
อ้างอิงจากข้อมูลในเอกสาร บรรดาลูกค้าเศรษฐี ธนาคาร สำนักงานกฎหมายและบริษัทต่างๆ ล้วนใช้บริการของบริษัทมอสแส็ค ฟอนเซกาในการเปิดบริษัทลับในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเป็นจุดประสงค์หลัก.
