มาเลย์ฟ้อง 17 ผู้บริหาร Goldman Sachs
กัวลาลัมเปอร์ (รอยเตอร์) – เมื่อวันที่ 9 ส.ค.มาเลเซียยื่นฟ้อง 17 ผู้บริหารทั้งปัจจุบันและอดีตของธนาคาร Goldman Sachs Group หลังการสอบสวนกรณีทุจริตฉาวที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB
โดยในกลุ่มผู้บริหารที่ถูกฟ้อง รวมถึง Richard Gnodde ซีอีโอของ Goldman Sachs International , Michael Evans ประธานาอาลีบาบา และอดีตผอ. Goldman Sachs (Asia) และ Michael Sherwood อดีตรองประธาน Goldman Sachs Group ด้วย
ธนาคารสหรัฐฯแห่งนี้มีบทบาทในการช่วยระดมทุนได้ถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ( 200,525 ล้านบาท ) ผ่านพันธบัตรให้กับกองทุน 1MDB และมีการสอบสวนการทุจริตและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกองทุนนี้ในอีกอย่างน้อย 6 ประเทศ
แต่อัยการมาเลเซียระบุว่า มีเงินจำนวน 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางการเงินและมีการนำเสนอรายงานผิดพลาดกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
ในปี 2561 มาเลเซียยื่นฟ้องคดีอาญากับ 3 บริษัทย่อยของธนาคาร และอดีต 2 พนักงานธนาคารแห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB ที่อื้อฉาว
โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุก 10 ปีและโทษปรับอย่างน้อย 1 ล้านริงกิต ( 7.44 ล้านบาท)
ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกำลังสอบสวนธนาคารในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดการเสนอขายพันธบัตร
มีการประเมินว่า มีเงินถูกยักยอกจากกองทุน 1MDB ประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 138,825 ล้านบาท ) โดยผู้บริหารกองทุนและผู้ช่วยในปี 2552 – 2557 จากรายงานของกระทรวงยุติธรรม
Tom Leissner อดีตหุ้นส่วนของ Goldman Sachs ในเอเชีย ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว เนื่องจากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) และถูกยึดทรัพย์สินจำนวน 43.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มาเลเซียระบุว่า จะเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ( 231,375 บาท ) จาก Goldman Sachs จากข้อตกลงที่ทำไว้กับกองทุน 1MDB ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย
อดีตนายกฯนาจิบ ซึ่งแพ้การเลือกตั้งในปีที่แล้ว ถูกตั้งข้อหาหลายสิบข้อหาและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB โดยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา.
