สหรัฐฯเล็งคืนเงิน 200 ล้านจากกองทุนฉาวให้มาเลย์
ในเดือนพ.ค.นี้ ทางการสหรัฐฯจะคืนเงินจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 6,428 ล้านบาท) ที่ถูกยักยอกมาจากกองทุน 1MDB ให้กับมาเลเซีย ซึ่งเป็นเงินขายหุ้นในโรงแรมหรูที่นิวยอร์ก และจากผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูด สองแหล่งข่าวยืนยัน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าคดีนี้เป็นการสอบสวนคดีต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ใหญ่ที่สุดกำลังติดตามเงินจำนวนนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกยักยอกออกไปจากกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลซียที่ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค
ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดแห่งมาเลเซีย ซึ่งเอาชนะนาจิบในการเลือกตั้งปีที่แล้วอย่างล็อกถล่ม กำลังทำงานประสานกับอีก 6 ประเทศเพื่อเรียกคืนเงินประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 144,630 ล้านบาท ) ซึ่งถูกยักยอกออกไปจากกองทุน 1MDB ในสมัยของอดีตนายกฯนาจิบ
แหล่งข่าวทั้งสองระบุว่า เงินที่ได้คืนจากสหรัฐฯ เป็นเงินจากการขายหุ้นของโรงแรมพาร์คเลน ซึ่งเป็นโรงแรมหรูในนิวยอร์ก หลังจากถูกยักยอกออกไปจากกองทุนโดยนักการเงินชื่อดังคือ Low Taek Jho หรือที่รู้จักกันในชื่อ Jho Low
โดย Jho Low ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลมาเลเซียว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการทุจริตคอร์รัปชั่นเงินในกองทุน 1MDB และถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิด เขาปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆ แต่ยังไม่มีใครทราบเบาะแสที่อยู่ของเขาในปัจจุบัน
แหล่งข่าวระบุว่า เงินที่เหลือจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจาก Red Granite Pictures :ซึ่งเป็นบริษัทที่ลูกเลี้ยงของนาจิบคือ ริซา อาซิซ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐฯตามข้อกล่าวหาที่มีการฟ้องร้องกันว่าเป็นเงินทุจริตมาจากกองทุน 1MDB เพื่อนำมาเป็นทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “Wolf of Wall Street”
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯยังไม่ได้ให้ความเห็นกับทางสื่อรอยเตอร์ประเด็นนี้แต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า เงินจำนวน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งคืนให้มาเลเซีย ซึ่งเป็นเงินล่าสุดจากจำนวนทั้งหมด 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 5,656 ล้านบาท) ซึ่งมีทั้งเงินสดและสินทรัพย์ที่ยึดมาได้จากความเกี่ยวข้องกับกองทุนฉาว
มาเลเซียได้เงินคืนมา 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 4,049 ล้านบาท ) จากการขายเรือยอชต์สุดหรู ซึ่ง Jho Low ใช้เงินที่ยักยอกจากกองทุน 1MDB มาซื้อในราคา 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังได้ยื่นฟ้องธนาคาร Goldman Sachs จากการมีบทบาทในการระดมทุนให้กองทุนฉาว แต่ทางธนาคารยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อัยการจากสำนักอัยการสหรัฐฯในบรูคลินระบุว่า อดีตพนักงานของธนาคาร Goldman Sachs มีความผิดในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน.
