วันอาทิตย์, 05 พฤษภาคม 2562 20:29

สหรัฐฯเล็งคืนเงิน 200 ล้านจากกองทุนฉาวให้มาเลย์ Featured

ในเดือนพ.ค.นี้ ทางการสหรัฐฯจะคืนเงินจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ( 6,428 ล้านบาท) ที่ถูกยักยอกมาจากกองทุน 1MDB ให้กับมาเลเซีย ซึ่งเป็นเงินขายหุ้นในโรงแรมหรูที่นิวยอร์ก และจากผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูด สองแหล่งข่าวยืนยัน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าคดีนี้เป็นการสอบสวนคดีต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ใหญ่ที่สุดกำลังติดตามเงินจำนวนนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกยักยอกออกไปจากกองทุน 1MDB  ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลซียที่ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค

ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดแห่งมาเลเซีย ซึ่งเอาชนะนาจิบในการเลือกตั้งปีที่แล้วอย่างล็อกถล่ม กำลังทำงานประสานกับอีก 6 ประเทศเพื่อเรียกคืนเงินประมาณ 4,500  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (  144,630 ล้านบาท  )  ซึ่งถูกยักยอกออกไปจากกองทุน 1MDB ในสมัยของอดีตนายกฯนาจิบ

แหล่งข่าวทั้งสองระบุว่า เงินที่ได้คืนจากสหรัฐฯ เป็นเงินจากการขายหุ้นของโรงแรมพาร์คเลน ซึ่งเป็นโรงแรมหรูในนิวยอร์ก หลังจากถูกยักยอกออกไปจากกองทุนโดยนักการเงินชื่อดังคือ  Low Taek Jho หรือที่รู้จักกันในชื่อ Jho Low

โดย Jho Low  ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลมาเลเซียว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการทุจริตคอร์รัปชั่นเงินในกองทุน 1MDB และถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิด เขาปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆ แต่ยังไม่มีใครทราบเบาะแสที่อยู่ของเขาในปัจจุบัน

แหล่งข่าวระบุว่า เงินที่เหลือจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจาก Red Granite Pictures :ซึ่งเป็นบริษัทที่ลูกเลี้ยงของนาจิบคือ ริซา อาซิซ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐฯตามข้อกล่าวหาที่มีการฟ้องร้องกันว่าเป็นเงินทุจริตมาจากกองทุน 1MDB เพื่อนำมาเป็นทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “Wolf of Wall Street” 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯยังไม่ได้ให้ความเห็นกับทางสื่อรอยเตอร์ประเด็นนี้แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า เงินจำนวน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งคืนให้มาเลเซีย ซึ่งเป็นเงินล่าสุดจากจำนวนทั้งหมด  176 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (  5,656  ล้านบาท) ซึ่งมีทั้งเงินสดและสินทรัพย์ที่ยึดมาได้จากความเกี่ยวข้องกับกองทุนฉาว

มาเลเซียได้เงินคืนมา 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 4,049 ล้านบาท ) จากการขายเรือยอชต์สุดหรู ซึ่ง Jho Low ใช้เงินที่ยักยอกจากกองทุน 1MDB มาซื้อในราคา 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังได้ยื่นฟ้องธนาคาร  Goldman Sachs จากการมีบทบาทในการระดมทุนให้กองทุนฉาว แต่ทางธนาคารยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อัยการจากสำนักอัยการสหรัฐฯในบรูคลินระบุว่า อดีตพนักงานของธนาคาร Goldman Sachs มีความผิดในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน.

Read 422 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

4544542
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
6760
19075
67106
381788
4544542

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM